138.商业银行工作人员利用职务上的便利,索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义
的回扣、手续费,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,应当给予()。

958.对法人金融机构的反洗钱分类评级中,评级指标包括设计指标、执行指标和检验指标,
其中设计指标包括()。

957.对出票人收到行政处罚决定书后 6 个月内没有提起()或者(),但拒不缴纳罚款的,
中国人民银行分支机构可以根据《中华人民共和国行政强制法》,制作催告通知书,催告出
票人履行义务。

956.对 2004 年 2 月 1 日新修订的《中华人民共和国中国人民银行法》生效之前发生的违反
反洗钱义务行为,依据、()给予金融机构警告,并责令其在三十天内进行整改。逾期不改
正的,处不超过 1000 元的罚款。

955.董事履职过程中出现下列()情形之一的,董事当年履职评价应当为不称职:。

954.当前银行业金融机构案防形势依然严峻,大要案及重大风险事件屡有发生,问题集中反
映在以下三个方面:。

953.单位设立的独立核算的附属机构,仅指单位附属独立核算的()。

952.大额支付系统的各参与者和运营者应做到如下几点()。

951.从业人员应当遵守国家和本单位防止利益冲突的规定,在办理()等业务涉及本人、亲
属或其他利益相关人时,主动汇报和提请工作回避。

950.从业人员不得因()等差异而歧视客户。

949.从事人民币的()等活动,应当遵守《中华人民共和国人民币管理条例》。