128.农商银行营业网点负责受理各类客户直接投诉、96669 投诉及总部有关部门转来客户投
诉的受理、记录、调查、处理、回复、归档、分类统计,按()向总部提交统计数据。

968.对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金
融交易活动的监测分析。

967.对以下反洗钱违规问题,分级分类进行处理()。

966.对没有相关证明文件且包含集资内容的广告,广告经营者不得提供(),广告发布者不
得发布。

965.对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易或行为可疑的,农商银行可以不报告
()。

964.对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易或行为可疑的,农商银行可以不报告
()。

963.对符合下列条件之一()的大额交易,如未发现该交易或行为可疑的,农商银行可以不
报告。

962.对符合下列条件()的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告。

961.对非法人金融机构反洗钱现场检查应当侧重于()等。

960.对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑()等因素。

959.对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价,可以考虑以下因素()。