120.农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映
交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。

976.发卡银行应当建立授信审批制度,明确对不同级别内部工作人员的()和()。

975.对账工作原则()。

974.对账工作是及时发现问题,防止案件风险扩大的有效手段,各机构要充分认识对账工作
的重要性,通过()等多种方式确保对账成功,。

973.对账档案资料由农商银行业务主管部门进行统一管理,按年移送档案管理部门,按()
进行整理、装订(塑封),按档案管理相关规定进行保管。

972.对于银行业金融机构吸收公款存款业务中的违法违规行为,各级监管部门应依法予以(),
并采取相应的监管措施和行政处罚。

971.对于已确立风险等级的存量产品,以下哪些要素发生变化时,需要进行重新评估。

970.对于农商银行预警中心职责说法正确的是()。

969.对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,
应当采取哪些强化的身份识别措施。

968.对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金
融交易活动的监测分析。

967.对以下反洗钱违规问题,分级分类进行处理()。