88.加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时,发现个人()他人身份开立账户
的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。

1008.根据《储蓄管理条例》规定,有下列行为之一的单位和个人,由中国人民银行或其分
支机构责令其纠正,并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》;
情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任()。

1007.根据《安徽农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》,查库时应在业务系统中登记()。

1006.根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险管理办法》匹配性原则。反洗钱资源投入应与
()等因素相适应,并根据情况变化及时调整。

1005.根据《安徽农村商业银行系统柜面电子印章管理办法》,柜面电子印章业务标识码由综
合前端业务系统按照一定加密算法自动内嵌,具有唯一性,实现()。

1004.根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法(试行)》规定,系统运行评价内
容包括:()。

1003.根据《安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法》规定,省联社对农商银行用户进
行管理,包括用户的()等。

1002.根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,各农商行应
在哪些事项发生后 10 个工作日内向省联社报送资料。()

1001.根据《安徽农村商业银行系统产品及渠道洗钱和恐怖融资风险评估管理办法》规定,
产品及渠道洗钱风险评估的程序为()。

1000.各业务条线、营业机构应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况,包括()等。

999.各金融机构要结合实际,研究制定本单位新的反假货币培训工作制度,为现金从业人员
提供系统化多元化的学习培训,内容包括但不限于()。