58.出票人由于最近 12 个月因签发空头支票受到行政处罚,罚款已经缴清,被列入支票凭证
限售名单的,自列入名单之日起()内没有出现签发空头支票等失信行为的,可以解除限售
措施。

1038.金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措
施,对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理;指定专门机构或者人员关注并
及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善()和()管理,加强交易监
测。

1037.金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将()、权属、交易信息等情况
以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国

人民银行分支机构。

1036.接管由国务院银行业监督管理机构决定,并组织实施。国务院银行业监督管理机构的
接管决定应当载明的内容有()。

1035.教育、人力资源行政主管部门和学校、有关职业培训机构应当将恐怖活动预防、应急
知识纳入()的内容。

1034.坚持分类调控、因城施策,防范房地产领域风险,要求()。

1033.加强银行理财业务风险管控。不得开展()的资金池理财业务。

1032.加强统一(),严格不同层级的审批权限,有效防控操作风险。

1031.加强可疑交易报告后续控制措施,切实提高洗钱风险防控能力和水平,应做到()。

1030.加强案防重点领域全流程管理,健全内部控制,从()上对经营管理、风险控制有决
策权或重要影响力的各级管理人员进行有效监督和制衡。

1029.机构洗钱风险自评估机制包括()。