45.按照农商银行制度要求,清点自助设备,必须()。

1051.金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。

1050.金融机构应当按照()的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处
理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存 5 年。

1049.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级,并
在持续关注的基础上,适时调整风险等级。

1048.金融机构误付假币产生负面舆情的,金融机构应做到()。

1047.金融机构和支付机构应提高对反恐怖融资工作重要性的认识,加强员工在反恐怖融资
()等方面的培训,以提高反恐怖融资的监测分析水平。

1046.金融机构反洗钱义务包括()。

1045.金融机构反洗钱监督管理办法(试行)适用于中国人民银行及其分支机构对在中华人
民共和国境内依法设立的下列金融机构的监督管理()。

1044.金融机构发生下列()情况的,应当及时(发生后 10 个工作日内)向中国人民银行或
其分支机构报告。

1043.金融机构对现金从业人员进行培训,应实现()全覆盖。

1042.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中规定涉及恐怖活动的资产被采取冻结措
施期间,符合以下()情形的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让。