18.()是预防洗钱活动的。

1078.买断式回购遵循()的原则。

1077.联网核查配置分为()。

1076.客户风险重新评级的初评工作由营业机构初评员负责。初评员应在系统重新评级后,
及时完成“定期客户审查”,综合考虑()等因素,对系统重新评级结果进行审查、判断。
对系统重新评级结果与客户实际状况明显不符的,应人工调整客户风险等级,并注明调整依
据和理由。

1075.可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金()、性质等存在异常
的情形。

1074.可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑
交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配
合反洗钱调查:。

1073.可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑
交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配
合反洗钱调查()。

1072.可疑交易符合下列情形之一的(),农商银行系统应当立即以电子形式或书面形式,向
中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行或当地分支机构报送,并配合反洗钱调查:()。

1071.境内主体新发生 QDII 募集资金、外汇清算,直销和代销业务时,每笔业务可以开立()
QDII 募集销售与清算账户。

1070.经与有关国家达成协议,并报国务院批准,()可以派员出境执行反恐怖主义任务。

1069.经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的,对该金融机构直接负责的高级管
理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,给予()的纪律处分;情节严重的,对
该金融机构直接负责的高级管理人员,给予撤职直至开除的纪律处分;构成犯罪的,依法追
究刑事责任。