1286.指纹采集时应核对被采集人有效身份证件,确保采集指纹(),严禁指纹信息多人混采、
混用。

1117.农商银行应当遵循有关法律法规和监管制度的要求,依法合规做好大额交易和可疑交
易报告工作,防止()等行为的发生,并接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

1116.农商银行应从()洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情
况等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的评估指标。

1115.农商银行应从()等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的评估指标。

1114.农商银行应成立综合前端业务授权应急领导小组,制定综合前端业务授权应急处理预
案,覆盖所有营业机构和业务,确保授权业务处理的连续性、()和业务信息的()、完整性。

1113.农商银行应按照不同的业务种类制定科学、严谨的业务操作流程,以及各个操作环节
之间的责任划分。对综合业务柜员实()的原则进行管理。

1112.农商银行业务(含产品、服务)风险因素应当考虑()。

1111.农商银行要将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,将()和分支机构的洗钱风险管理
履职情况纳入绩效考核范围。

1110.农商银行要基于反洗钱系统设定的监控名单库,对()开展实时监测,人工对监测预
警进行分析审核。

1109.农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的
反洗钱岗位,科学配备适度的专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,满足监测分析人
员的()等要求。

1108.农商银行要参考客户类别、账户性质、金融服务实际需要、客户主要交易活动、客户
交易规模等情况合理评估客户涉及的金融业务风险。下列属于其风险子项的是()。