1284.纸质对账单回执应依据归档要求,整理成册塑封包装,并按照()进行分类索引,编
制会计档案保管登记簿,以便查阅。

1119.农商银行应严格落实人民银行和省联社有关反假币的各项制度和要求,依法依规做好
假币()和培训等工作。

1118.农商银行应建立健全综合前端业务授权员学习交流机制,对远程集中授权中心和本地
授权的相关操作人员进行(),提高授权员风险意识、责任意识和安全意识,增强业务操作

技能。

1117.农商银行应当遵循有关法律法规和监管制度的要求,依法合规做好大额交易和可疑交
易报告工作,防止()等行为的发生,并接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

1116.农商银行应从()洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情
况等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的评估指标。

1115.农商银行应从()等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的评估指标。

1114.农商银行应成立综合前端业务授权应急领导小组,制定综合前端业务授权应急处理预
案,覆盖所有营业机构和业务,确保授权业务处理的连续性、()和业务信息的()、完整性。

1113.农商银行应按照不同的业务种类制定科学、严谨的业务操作流程,以及各个操作环节
之间的责任划分。对综合业务柜员实()的原则进行管理。

1112.农商银行业务(含产品、服务)风险因素应当考虑()。

1111.农商银行要将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,将()和分支机构的洗钱风险管理
履职情况纳入绩效考核范围。

1110.农商银行要基于反洗钱系统设定的监控名单库,对()开展实时监测,人工对监测预
警进行分析审核。