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多选题
1257.银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系,包括()。
A
客户尽职调查
B
洗钱和恐怖融资风险管理
C
可疑交易报告
D
重大洗钱案件应急处置
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
岗位练兵考试题库1
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