1220.以下属于客户风险因素应当考虑的是()。

1185.为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩
序,根据()等有关法律、行政法规,制定《金融机构反洗钱规定》。

1184.为进一步完善银行业保险业从业人员金融违法犯罪预防工作机制,防控银行保险机构
案件风险,促进银行业保险业健康发展,遵循的原则包括()。

1183.网上支付跨行清算系统的参与者分为()。

1182.完善服务实体经济和人民群众生活需要的金融产品体系包含()。

1181.外汇市场交易应当遵循()的原则。

1180.外汇管理中的经常项目,是指国际收支中涉及()交易项目等。

1179.外部风险评估主要从微观环境、客户、产品/业务等方面进行评估,包括()、异常资
金、特定行为、特定业务类型等内容。

1178.突发事件是指符合《中华人民共和国突发事件应对法》规定的,突然发生,造成或者
可能造成严重社会危害,需要采取应急处置措施予以应对的()。

1177.同业中心和中央结算公司有下列哪些行为的,由中国人民银行给予警告,并可处三万
元人民币以下的罚款;对直接负责的主管人员和直接责任人员由其主管部门给予纪律处分。

1176.提高社会公众依法开立和使用银行卡、账户的法律意识。