1168.省联社原则上每年牵头制订年度洗钱风险自评估工作方案,经审批后组织实施。自评
估工作方案主要包括()内容。

1237.银行业金融机构要建立交叉金融业务监测台账,准确掌握()、资本和拨备等相关信息。
新开展的同业投资业务不得进行多层嵌套,要根据基础资产性质,准确计量风险,足额计提
资本和拨备。

1236.银行业金融机构要加强统一授信、统一管理,严格不同层级的审批权限;加强授信风
险审查,有效甄别高风险客户,防范()、财务欺诈等风险。

1235.银行业金融机构违反审慎经营规则的,国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出
机构应当责令限期改正;逾期未改正的,或者其行为严重危及该银行业金融机构的稳健运行、
损害存款人和其他客户合法权益的,经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负
责人批准,可以区别情形,采取包括但不限于下列措施()。

1234."银行业金融机构提升风险缓释能力的举措包括()。"

1233.银行业金融机构全面风险管理指引所称银行业金融机构,是指()。

1232.银行业金融机构可以采用()模式通过影像交换系统处理支票业务。

1231.银行业金融机构加强重点环节管理,对()等物品管理全流程控制有效性进行评估。

1230.银行业金融机构参照《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》规定,针
对各项跨境业务制定()的业务管理指引,并根据跨境业务管理要求及反洗钱和反恐怖融资
相关规定,及时调整和修订,切实防范跨境业务洗钱和恐怖融资风险。

1229.银行业监督管理机构工作人员,应当依法保守国家秘密,并有责任为其监督管理的()
及()保守秘密。

1228.银行业监督管理机构根据履行职责的需要,有权要求银行业金融机构按照规定报送()
等材料。