1138.擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的,由国务院银行

业监督管理机构予以取缔;构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,由国务院银
行业监督管理机构没收违法所得,违法所得()以上的,并处违法所得()罚款;没有违法
所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款。

1267.与客户业务关系存续期间,当()等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生,
涉嫌洗钱犯罪的,营业机构应报告总部反洗钱管理部门,通过“评级结果再调整”模块适时
调整客户洗钱风险等级。

1266.有限责任公司章程应当载明下列事项()。

1265.有下列情形之一的,不得担任商业银行的高级管理人员()。

1264.有下列情形之一的,不得担任公司的董事、监事、高级管理人员()。

1263.有下列()情形之一的,存款人有权要求存款保险基金管理机构在存款保险条例规定
的限额内,使用存款保险基金偿付存款人的被保险存款。

1262.由于金融产品和业务种类繁多复杂,法人金融机构应当按照科学、合理的分类标准,
认真梳理现有()的种类。

1261.营业机构大额交易和可疑交易信息报告岗包含哪些职责()。

1260.应建立专门的消费者权益保护审查制度,明确()等内容。

1259.应对突发事件金融服务应当坚持以下原则()。

1258.银行在办理跨境业务的准入和存续期间,应识别客户以下背景信息,包括()。