1022.关于省联社部门在协助司法查控工作中的责任说法正确的是()。

　省联社合规与风险管理部负责与司法查控工作有关的法律事务合规审核

　省联社信息技
术中心负责司法查控系统的研发优化及异常问题的处理;负责根据业务部门的服务请求,处
理特殊情况下协助执行业务

　省联社运行管理部负责协助执行查控机制建设

　农村商业银
行要指定专门机构(部门)和人员受理有权机关的协助需求,在严格遵守内控操作流程的基
础上,负责协助执行工作

正确答案：ABCD

题目纠错

岗位练兵考试题库1

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74.个人存款账户实名制规定施行前,已经在金融机构开立的个人存款账户,按照本规定施
行前国家有关规定执行;本规定施行后,在原账户办理()时,原账户没有使用实名的,应
当依照本规定使用实名。

73.付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起()日内没有收到人民法院的止付
通知书的,自第()日起,持票人提示付款并依法向持票人付款的,不再承担责任。

72.反洗钱重新评级的初评工作由营业机构初评员负责,初评员应在系统重新评级后,及时
完成()。

71.反洗钱档案借阅过程中,下列做法错误的是()。

70.发现可疑交易涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()
措施。

69.发卡机构为持卡人提供()天的还款宽限期。

68.对账周期中重点账户按()进行对账。

67.对账档案资料由农商银行业务主管部门进行统一管理,按()移送档案管理部门。

66.对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上有权机关负责人批准,冻结涉案存款、汇款
等财产的期限需要延长期限的,应当按照原批准权限和程序,在冻结期限届满前办理续冻手
续,每次续冻期限最长不得超过()。

65.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息()。