653.《全省农村商业银行柜面操作 40 条严禁》规定,严禁在无监控的情况下发生以下行为
()。

444.农商银行系统洗钱风险管理中的独立性原则是指洗钱风险管理在组织架构、制度、流程、
人员安排、报告路径等方面保持(),对业务经营和管理决策保持合理制衡。

443.农商银行系统各级业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作,并对评估结果
负直接责任。主要职责包括()。

442.农商银行系统()承担本条线产品洗钱风险评估工作,并对评估结果负直接责任。

441.农商银行同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当()保存。

440.农商银行确认为可疑交易的,要在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。

439.农商银行进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。

438.农商银行及其营业机构应加强柜面电子印章的管理,()应加强监督,对发现的问题责
令整改,及时纠正。

437.农商银行机构案件防控责任人为()。

436.农商银行管理部门加强电子验印业务开展情况(),对机构、账户通过率较低,督促营
业机构查找原因,必要时通知开户单位更换印鉴卡或提示开户单位规范签章行为。

435.农商银行根据自评得分对外部风险和内控措施有效性进行分档。外部风险划分为高、中、
低三档,外部低风险的分值为()。