金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

A. 对

B. 错

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

A. 责令限期改正

B. 处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C. 处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 移交金融监管机构处理

A. 利用银行业洗钱

B. 通过证劵业洗钱

C. 通过保险业洗钱

D. 利用期货、期权洗钱

A. 1998

B. 2001

C. 2013

D. 2003

A. 对

B. 错

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

A. 对

B. 错

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

A. 自然人客户

B. 非自然人客户

C. 机构

D. 公司