A、对
B、错
答案:B
A、对
B、错
答案:B
A. 及时增加
B. 及时更新
C. 及时删除
D. 及时认定
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 反洗钱法
B. 刑法
C. 金融机构反洗钱规定
D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
A. 对
B. 错
A. 直接责任
B. 间接责任
C. 实施责任
D. 最终责任
A. 法人可以构成洗钱犯罪主体
B. 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C. 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D. 上游犯罪嫌疑人审判之前,洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
A. 对
B. 错
A. 风险为本
B. 审慎性
C. 有效性
D. 全面性
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 期货经纪公司