试题通

试题通

APP下载

>

反洗钱更新题库知识

试题通

搜索

反洗钱更新题库知识

题目内容

(

判断题

)

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

A、对

B、错

答案：A

试题通

反洗钱更新题库知识

试题通

人民银行委派1人对某金融机构进行反洗钱现场调查，该金融机构应该予以积极配合调查。

点击查看题目

《反洗钱法》规定中华人民共和国公安部设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。

点击查看题目

下列机构应当履行反洗钱义务()。

点击查看题目

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料，应当予以保密；非依法律规定，不得向外提供。

点击查看题目

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，受法律保护。

点击查看题目

中国人民银行各级机构发现可疑交易活动需要调查核实的，均可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。

点击查看题目

打击洗钱活动的关键是()阶段。

点击查看题目

金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）。

点击查看题目

《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由()负责。

点击查看题目

在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

点击查看题目

>

>

反洗钱更新题库知识

题目内容

(

判断题

)

手机预览

试题通

反洗钱更新题库知识

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

A、对

B、错

答案：A

相关题库:

反洗钱更新题库知识

试题通

分享

试题通

试题通

反洗钱更新题库知识

相关题目

人民银行委派1人对某金融机构进行反洗钱现场调查，该金融机构应该予以积极配合调查。

A. 对

B. 错

点击查看答案

《反洗钱法》规定中华人民共和国公安部设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。

A. 对

B. 错

点击查看答案

下列机构应当履行反洗钱义务()。

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 期货经纪公司

点击查看答案

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料，应当予以保密；非依法律规定，不得向外提供。

A. 对

B. 错

点击查看答案

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

点击查看答案

中国人民银行各级机构发现可疑交易活动需要调查核实的，均可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。

A. 对

B. 错

点击查看答案

打击洗钱活动的关键是()阶段。

A. 开户

B. 处置

C. 离析

D. 归并

点击查看答案

金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）。

A. 合规部门

B. 业务部门

C. 内审部门

D. 培训部门

点击查看答案

《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由()负责。

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 公安部

D. 财政部

点击查看答案

在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

A. 对

B. 错

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

2024年初级会计押题练习

基金知识考试题库

基金管理知识题库

柜面业务知识练习

基金应知应会考试参考题库

银行知识理论题库

对公客户经理总行题库

财务会计理论知识综合

2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

审计基础知识题库

智能导入

最新题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2023.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302