中国人民银行可以直接和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

A. 进入金融机构进行现场检查、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

B. 查询、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存

C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

D. 对有洗钱嫌疑的账户进行冻结

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 期货经纪公司

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 现场检查

B. 行政调查

C. 案件协查

D. 信息分析

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 公安部

D. 财政部

A. 对

B. 错

A. 非金融机构适用

B. 只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用

C. 仅适用于金融机构

D. 可与可疑交易报告义务相互替代

A. 对

B. 错