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反洗钱更新题库知识
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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

A、对

B、错

答案:A

反洗钱更新题库知识
企业一般存款账户不得办理( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4b40-c089-2897e0346501.html
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《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4b40-c089-2897e034651c.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为其办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4f28-c089-2897e0346515.html
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反洗钱信息的用途是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4f28-c089-2897e034650b.html
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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施对金融机构进行反洗钱检查( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4f28-c089-2897e034650c.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4b40-c089-2897e0346511.html
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()是金融机构反洗钱工作的基础工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4b40-c089-2897e0346525.html
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中国人民银行各级机构发现可疑交易活动需要调查核实的,均可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息,交易记录和其他有关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4f28-c089-2897e0346518.html
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清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展( )监测。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4758-c089-2897e0346500.html
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下列机构应当履行反洗钱义务()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4f28-c089-2897e034650a.html
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反洗钱更新题库知识
题目内容
(
判断题
)
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反洗钱更新题库知识

银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

A、对

B、错

答案:A

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相关题目
企业一般存款账户不得办理( )。

A. 现金缴存

B. 现金支取

C. 资金收入转账

D. 资金付出转账

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《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为其办理业务。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4f28-c089-2897e0346515.html
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反洗钱信息的用途是( )。

A. 反洗钱行政调查

B. 征信系统建设

C. 反洗钱刑事诉讼

D. 宏观经济分析

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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施对金融机构进行反洗钱检查( )。

A. 进入金融机构进行现场检查、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

B. 查询、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存

C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

D. 对有洗钱嫌疑的账户进行冻结

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4b40-c089-2897e0346511.html
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()是金融机构反洗钱工作的基础工作。

A. 了解客户

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易报告

D. 与司法机关全面合作

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中国人民银行各级机构发现可疑交易活动需要调查核实的,均可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息,交易记录和其他有关资料。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4f28-c089-2897e0346518.html
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清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展( )监测。

A. 实时

B. 事后

C. 回溯

D. 抽样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4758-c089-2897e0346500.html
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下列机构应当履行反洗钱义务()。

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 期货经纪公司

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