银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

A. 现金缴存

B. 现金支取

C. 资金收入转账

D. 资金付出转账

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 对

B. 错

A. 反洗钱行政调查

B. 征信系统建设

C. 反洗钱刑事诉讼

D. 宏观经济分析

A. 进入金融机构进行现场检查、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

B. 查询、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存

C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

D. 对有洗钱嫌疑的账户进行冻结

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 了解客户

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易报告

D. 与司法机关全面合作

A. 对

B. 错

A. 实时

B. 事后

C. 回溯

D. 抽样

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 期货经纪公司