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反洗钱更新题库知识
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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

A、对

B、错

答案:A

反洗钱更新题库知识
在反洗钱客户身份识别工作中,应遵循以下基本原则( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4758-c089-2897e0346503.html
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()是金融机构反洗钱工作的基础工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4b40-c089-2897e0346525.html
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《反洗钱法》规定中华人民共和国公安部设立中国反洗钱监测分析中心,作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4f28-c089-2897e0346514.html
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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4b40-c089-2897e0346522.html
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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4b40-c089-2897e0346528.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。
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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4b40-c089-2897e0346521.html
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金融机构履行反洗钱义务过程中获得的企业交易活动信息、现金流信息,可提供给税务部门清查企业是否偷逃了税款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4f28-c089-2897e034652a.html
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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式服务时应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4f28-c089-2897e0346513.html
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()年,中国人民银行正式被赋予反洗钱职能。
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反洗钱更新题库知识
题目内容
(
判断题
)
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反洗钱更新题库知识

银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

A、对

B、错

答案:A

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相关题目
在反洗钱客户身份识别工作中,应遵循以下基本原则( )。

A. 审慎均衡原则

B. 风险为本原则

C. 勤勉尽责原则

D. 以上都是

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()是金融机构反洗钱工作的基础工作。

A. 了解客户

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易报告

D. 与司法机关全面合作

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《反洗钱法》规定中华人民共和国公安部设立中国反洗钱监测分析中心,作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4f28-c089-2897e0346514.html
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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D. 中国人民银行当地分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4b40-c089-2897e0346522.html
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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括( )。

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 邮政储汇机构

D. 政策性银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4b40-c089-2897e0346528.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4b40-c089-2897e0346511.html
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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

A. 公安机关

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 国家外汇管理局

D. 金融监管机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4b40-c089-2897e0346521.html
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金融机构履行反洗钱义务过程中获得的企业交易活动信息、现金流信息,可提供给税务部门清查企业是否偷逃了税款。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4f28-c089-2897e034652a.html
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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式服务时应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4f28-c089-2897e0346513.html
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()年,中国人民银行正式被赋予反洗钱职能。

A. 1998

B. 2001

C. 2013

D. 2003

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4b40-c089-2897e034650c.html
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