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反洗钱更新题库知识

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

A、对

B、错

答案：A

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

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《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由()负责。

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对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

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对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。

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中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于()人，否则，银行有权拒绝。

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下列机构应当履行反洗钱义务()。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存()年。

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下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告（）？

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在反洗钱客户身份识别工作中，应遵循以下基本原则（）。

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反洗钱信息的用途是（）。

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

A、对

B、错

答案：A

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

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《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由()负责。

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 公安部

D. 财政部

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对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

点击查看答案

对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。

A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 三年

点击查看答案

中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于()人，否则，银行有权拒绝。

A. 5

B. 10

C. 1

D. 2

点击查看答案

下列机构应当履行反洗钱义务()。

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 期货经纪公司

点击查看答案

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存()年。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

点击查看答案

下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告（）？

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 期货公司

D. 保险公司

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在反洗钱客户身份识别工作中，应遵循以下基本原则（）。

A. 审慎均衡原则

B. 风险为本原则

C. 勤勉尽责原则

D. 以上都是

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反洗钱信息的用途是（）。

A. 反洗钱行政调查

B. 征信系统建设

C. 反洗钱刑事诉讼

D. 宏观经济分析

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