客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构可以继续为其办理业务。

A. 对

B. 错

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪

A. 被调查对象的基本情况

B. 可疑交易活动是否属实，可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向

C. 被调查对象的关联交易情况

D. 其他与可疑交易有关的事实

A. 反洗钱行政调查

B. 征信系统建设

C. 反洗钱刑事诉讼

D. 宏观经济分析

A. 适当

B. 简化

C. 强化

D. 一定

A. 1998

B. 2001

C. 2013

D. 2003

A. 责令限期改正

B. 罚款

C. 责令停业整顿

D. 监管谈话

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 期货经纪公司