《反洗钱法》规定中华人民共和国公安部设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。

A. 对

B. 错

A. 行员证

B. 执法证

C. 检查证

D. 身份证

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

A. 每半年

B. 每年

C. 每两年

D. 每四年

A. 对

B. 错

A. 适当

B. 简化

C. 强化

D. 一定

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

A. 英文字母W

B. 英文字母E

C. 英文字母F

D. 英文字母I

A. 外国公民可将护照作为实名证件

B. 临时身份证也是有效的实名证件

C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

A. 责令限期改正

B. 对直接责任人员给予纪律处分

C. 处20万元-50万元罚款

D. 处1万元-5万元罚款