下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告（ ）？

A. 对

B. 错

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 反洗钱内控制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

A. 对

B. 错

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D. 客户交易记录

A. 行员证

B. 执法证

C. 检查证

D. 身份证

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 地下钱庄

B. 购买保险立即退保

C. 成立空壳公司

D. 以上都是

A. 公安

B. 税务

C. 身份可查系统

D. 人民银行