下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告（ ）？

A. 全面性

B. 持续性

C. 重点识别

D. 审慎性

A. 中国金融学会

B. 中国银行业协会

C. 银保监会

D. 人民银行

A. 现金缴存

B. 现金支取

C. 资金收入转账

D. 资金付出转账

A. 对

B. 错

A. 及时增加

B. 及时更新

C. 及时删除

D. 及时认定

A. 责令限期改正

B. 罚款

C. 责令停业整顿

D. 监管谈话

A. 行员证

B. 执法证

C. 检查证

D. 身份证

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

A. 过失洗钱行为也构成洗钱犯罪

B. 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得

C. 行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的

D. 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15