《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（ ）机构。

A. 定期

B. 不定期

C. 长期

D. 定期或不定期

A. 对

B. 错

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D. 中国人民银行当地分支机构

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

A. 了解客户

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易报告

D. 与司法机关全面合作

A. 进入金融机构进行现场检查、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

B. 查询、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存

C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

D. 对有洗钱嫌疑的账户进行冻结

A. 对

B. 错

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

A. 实时

B. 事后

C. 回溯

D. 抽样

A. 外国公民可将护照作为实名证件

B. 临时身份证也是有效的实名证件

C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件