客户身份识别的基本原则有哪些（ ）？

A. 实时

B. 事后

C. 回溯

D. 抽样

A. 反洗钱法

B. 刑法

C. 金融机构反洗钱规定

D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 三年

A. 进入金融机构进行现场检查、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

B. 查询、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存

C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

D. 对有洗钱嫌疑的账户进行冻结

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 公安部

B. 国务院

C. 中国人民银行

D. 财政部

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错