反洗钱信息的用途是（ ）。

A. 每半年

B. 每年

C. 每两年

D. 每四年

A. 伪造商业票据

B. 购买保险立即退保

C. 货币走私

D. 化名存款

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

A. 对

B. 错

A. 全面性

B. 持续性

C. 重点识别

D. 审慎性

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D. 客户交易记录

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 期货公司

D. 保险公司

A. 核对并登记代理人

B. 核对并登记被代理人

C. 核对并登记代理人和被代理人

D. 核对代理人、核对并登记被代理人

A. 1998

B. 2001

C. 2013

D. 2003

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施