下列机构应当履行反洗钱义务()。

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 期货经纪公司

A. 大额存取现金

B. 用真实姓名开立银行账户

C. 身份证不轻易借人

D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报

A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是

A. 核对并登记代理人

B. 核对并登记被代理人

C. 核对并登记代理人和被代理人

D. 核对代理人、核对并登记被代理人

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 会计事务所和律师事务所

A. 报告可疑交易

B. 向公安机关报案

C. 向监管机构报告

D. 重新识别客户身份

A. 被调查对象的基本情况

B. 可疑交易活动是否属实，可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向

C. 被调查对象的关联交易情况

D. 其他与可疑交易有关的事实

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D. 中国人民银行当地分支机构