下列属于客户身份识别中所称客户身份资料包括（ ）。

A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告

B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门

C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据

D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

A. 伪造商业票据

B. 购买保险立即退保

C. 货币走私

D. 化名存款

A. 预防洗钱活动

B. 维护金融秩序

C. 遏制洗钱犯罪

D. 打击洗钱犯罪

A. 对

B. 错

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 英文字母W

B. 英文字母E

C. 英文字母F

D. 英文字母I

A. 直接责任

B. 间接责任

C. 实施责任

D. 最终责任

A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行当地分支机构

D. 金融机构总部

A. 审慎均衡原则

B. 风险为本原则

C. 勤勉尽责原则

D. 以上都是

A. 行政

B. 刑事

C. 民事

D. 经济