A、应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B、应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C、登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账号等信息
D、登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
答案：ABD
A、应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B、应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C、登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账号等信息
D、登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
答案：ABD
A. 对
B. 错
A. 利用银行业洗钱
B. 通过证劵业洗钱
C. 通过保险业洗钱
D. 利用期货、期权洗钱
A. 中国金融学会
B. 中国银行业协会
C. 银保监会
D. 人民银行
A. 被调查对象的基本情况
B. 可疑交易活动是否属实，可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向
C. 被调查对象的关联交易情况
D. 其他与可疑交易有关的事实
A. 季度
B. 半年
C. 一年
D. 三年
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
A. 风险为本
B. 审慎性
C. 有效性
D. 全面性
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
