以下活动可能存在洗钱行为（ ）。

A. 全面性

B. 持续性

C. 重点识别

D. 审慎性

A. 及时增加

B. 及时更新

C. 及时删除

D. 及时认定

A. 公安

B. 税务

C. 身份可查系统

D. 人民银行

A. 公安部

B. 国务院

C. 中国人民银行

D. 财政部

A. 对

B. 错

A. 建立客户身份识别制度

B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

C. 建立健全反洗钱内部控制制度

D. 执行大额和可疑交易报告制度

A. 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息

B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息

C. 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账号等信息

D. 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息

A. 合规部门

B. 业务部门

C. 内审部门

D. 培训部门

A. 过失洗钱行为也构成洗钱犯罪

B. 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得

C. 行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的

D. 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

A. 审慎均衡原则

B. 风险为本原则

C. 勤勉尽责原则

D. 以上都是