A、建立客户身份识别制度
B、建立客户身份资料和交易记录保存制度
C、建立健全反洗钱内部控制制度
D、执行大额和可疑交易报告制度
答案:ABCD
A、建立客户身份识别制度
B、建立客户身份资料和交易记录保存制度
C、建立健全反洗钱内部控制制度
D、执行大额和可疑交易报告制度
答案:ABCD
A. 对
B. 错
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 合规能力
B. 风险意识
C. 职业操守
D. 以上皆是
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定履行客户身份识别义务的
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
A. 季度
B. 半年
C. 一年
D. 三年
A. 定期
B. 不定期
C. 长期
D. 定期或不定期
A. 违反保密规定,泄露有关信息的
B. 故意提供虚假材料的
C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的
D. 未指定专人联络现场检查事项的
A. 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C. 为打击非法金融活动采取的措施
D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
A. 2007年4月28日
B. 2007年5月28日
C. 2007年6月28日
D. 2007年7月28日