A、公安机关
B、金融机构上一级机构
C、中国人民银行当地分支机构
D、金融机构总部
答案:C
A、公安机关
B、金融机构上一级机构
C、中国人民银行当地分支机构
D、金融机构总部
答案:C
A. 定期
B. 不定期
C. 长期
D. 定期或不定期
A. 埃格蒙特集团
B. 金融行动特别工作组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 亚太反洗钱小组
A. 直接责任
B. 间接责任
C. 实施责任
D. 最终责任
A. 法人可以构成洗钱犯罪主体
B. 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C. 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D. 上游犯罪嫌疑人审判之前,洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
A. 对
B. 错
A. 个体工商户
B. 商贸流通企业
C. 生产制造企业
D. 金融机构和特定非金融机构
A. 英文字母W
B. 英文字母E
C. 英文字母F
D. 英文字母I
A. 属于金融机构内部保密信息
B. 直接关系到客户洗钱风险分类
C. 不需要对客户保密
D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A. 报告可疑交易
B. 向公安机关报案
C. 向监管机构报告
D. 重新识别客户身份
A. 对
B. 错