A、开户
B、处置
C、离析
D、归并
答案：C
A. 全面性
B. 持续性
C. 重点识别
D. 审慎性
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
A. 责令限期改正
B. 处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D. 移交金融监管机构处理
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 公安部
D. 财政部
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
A. 公安
B. 税务
C. 身份可查系统
D. 人民银行
A. 对
B. 错
A. 大额存取现金
B. 用真实姓名开立银行账户
C. 身份证不轻易借人
D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报
A. 对
B. 错
A. 反洗钱行政调查
B. 征信系统建设
C. 反洗钱刑事诉讼
D. 宏观经济分析
