()是金融机构反洗钱工作的基础工作。

A. 伪造商业票据

B. 购买保险立即退保

C. 货币走私

D. 化名存款

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

A. 预防洗钱活动

B. 维护金融秩序

C. 遏制洗钱犯罪

D. 打击洗钱犯罪

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 邮政储汇机构

D. 政策性银行

A. 行政

B. 刑事

C. 民事

D. 经济

A. 责令限期改正

B. 罚款

C. 责令停业整顿

D. 监管谈话

A. 对

B. 错

A. 公安

B. 税务

C. 身份可查系统

D. 人民银行

A. 自然人客户

B. 非自然人客户

C. 机构

D. 公司