金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由()责令限期改正或给予行政处罚。

A. 地下钱庄

B. 购买保险立即退保

C. 成立空壳公司

D. 以上都是

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

A. 5

B. 10

C. 1

D. 2

A. 了解客户

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易报告

D. 与司法机关全面合作

A. 及时增加

B. 及时更新

C. 及时删除

D. 及时认定

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

A. 内部稽核审计制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户身份资料和交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错