金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。

A. 非金融机构适用

B. 只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用

C. 仅适用于金融机构

D. 可与可疑交易报告义务相互替代

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

A. 反洗钱内控制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

A. 公安部

B. 最高人民法院

C. 财政部

D. 中国人民银行

A. 伪造商业票据

B. 购买保险立即退保

C. 货币走私

D. 化名存款

A. 对

B. 错

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

A. 责令限期改正

B. 对直接责任人员给予纪律处分

C. 处20万元-50万元罚款

D. 处1万元-5万元罚款

A. 客户身份识别

B. 内部信息共享

C. 风险评估

D. 分类管理

A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行当地分支机构

D. 金融机构总部