A、核对并登记代理人
B、核对并登记被代理人
C、核对并登记代理人和被代理人
D、核对代理人、核对并登记被代理人
答案：C
A、核对并登记代理人
B、核对并登记被代理人
C、核对并登记代理人和被代理人
D、核对代理人、核对并登记被代理人
答案：C
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 埃格蒙特集团
B. 金融行动特别工作组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 亚太反洗钱小组
A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪
A. 合规部门
B. 业务部门
C. 内审部门
D. 培训部门
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 期货经纪公司
A. 对
B. 错
A. 外国公民可将护照作为实名证件
B. 临时身份证也是有效的实名证件
C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
A. 实时
B. 事后
C. 回溯
D. 抽样
