A、中国人民银行
B、公安部
C、财政部
D、中国银行业监督管理委员会
答案:A
A、中国人民银行
B、公安部
C、财政部
D、中国银行业监督管理委员会
答案:A
A. 开户
B. 处置
C. 离析
D. 归并
A. 向有关部门核实
B. 查看
C. 核对并登记
D. 询问
A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 遏制洗钱犯罪
D. 打击洗钱犯罪
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
A. 对
B. 错
A. 1万元人民币
B. 1万美元
C. 3万元人民币
D. 3万美元
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 期货公司
D. 保险公司
A. 适当
B. 简化
C. 强化
D. 一定
A. 合规部门
B. 业务部门
C. 内审部门
D. 培训部门