A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
答案:D
A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
答案:D
A. 全面性
B. 持续性
C. 重点识别
D. 审慎性
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 直接责任
B. 间接责任
C. 实施责任
D. 最终责任
A. 对
B. 错
A. 真实性
B. 有效性
C. 完整性
D. 持续性
A. 外国公民可将护照作为实名证件
B. 临时身份证也是有效的实名证件
C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
A. 对
B. 错
A. 非金融机构适用
B. 只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用
C. 仅适用于金融机构
D. 可与可疑交易报告义务相互替代