我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是()。

A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 三年

A. 自然人客户

B. 非自然人客户

C. 机构

D. 公司

A. 了解客户

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易报告

D. 与司法机关全面合作

A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。

B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和异常行为

C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告。

A. 风险为本

B. 审慎性

C. 有效性

D. 全面性

A. 责令限期改正

B. 对直接责任人员给予纪律处分

C. 处20万元-50万元罚款

D. 处1万元-5万元罚款

A. 报告可疑交易

B. 向公安机关报案

C. 向监管机构报告

D. 重新识别客户身份

A. 英文字母W

B. 英文字母E

C. 英文字母F

D. 英文字母I

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 对

B. 错