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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行()。

A、客户身份识别

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易的分析

D、与司法机关全面合作

答案：A

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()年，中国人民银行正式被赋予反洗钱职能。

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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施。

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在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中，洗钱罪的上游犯罪包括（）。

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金融机构履行反洗钱义务过程中获得的企业交易活动信息、现金流信息，可提供给税务部门清查企业是否偷逃了税款。

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客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

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下列机构应当履行反洗钱义务()。

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清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展（）监测。

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中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。

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以下属于大额外汇资金交易的是()。

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反洗钱更新题库知识

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行()。

A、客户身份识别

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易的分析

D、与司法机关全面合作

答案：A

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()年，中国人民银行正式被赋予反洗钱职能。

A. 1998

B. 2001

C. 2013

D. 2003

点击查看答案

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施。

A. 对

B. 错

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在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中，洗钱罪的上游犯罪包括（）。

A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪

点击查看答案

金融机构履行反洗钱义务过程中获得的企业交易活动信息、现金流信息，可提供给税务部门清查企业是否偷逃了税款。

A. 对

B. 错

点击查看答案

客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

A. 对

B. 错

点击查看答案

下列机构应当履行反洗钱义务()。

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 期货经纪公司

点击查看答案

清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展（）监测。

A. 实时

B. 事后

C. 回溯

D. 抽样

点击查看答案

中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A. 对

B. 错

点击查看答案

作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。

A. 大额存取现金

B. 用真实姓名开立银行账户

C. 身份证不轻易借人

D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报

点击查看答案

以下属于大额外汇资金交易的是()。

A. 个人当天存款1万美元

B. 个人当天转账8万美元

C. 个人当天取款5万港元

D. 个人当天转账20万港元

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