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反洗钱更新题库知识

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反洗钱更新题库知识

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作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。

A、大额存取现金

B、用真实姓名开立银行账户

C、身份证不轻易借人

D、发现可疑的洗钱线索尽快举报

答案：A

反洗钱更新题库知识

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存()年。

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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。

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我国洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是（）。

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金融机构应()根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

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目前，下列属于中国反洗钱工作部际联席会议成员的是（）。

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在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是()原则。

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列( )行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

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《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由()负责。

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对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

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单选题

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反洗钱更新题库知识

作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。

A、大额存取现金

B、用真实姓名开立银行账户

C、身份证不轻易借人

D、发现可疑的洗钱线索尽快举报

答案：A

相关题目

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。

A. 责令限期改正

B. 对直接责任人员给予纪律处分

C. 处20万元-50万元罚款

D. 处1万元-5万元罚款

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我国洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是（）。

A. 过失洗钱行为也构成洗钱犯罪

B. 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得

C. 行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的

D. 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

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金融机构应()根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

A. 定期

B. 不定期

C. 长期

D. 定期或不定期

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目前，下列属于中国反洗钱工作部际联席会议成员的是（）。

A. 公安部

B. 最高人民法院

C. 财政部

D. 中国人民银行

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在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是()原则。

A. 全面性

B. 持续性

C. 重点识别

D. 审慎性

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。

A. 核对并登记代理人

B. 核对并登记被代理人

C. 核对并登记代理人和被代理人

D. 核对代理人、核对并登记被代理人

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A. 违反保密规定，泄露有关信息的

B. 故意提供虚假材料的

C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的

D. 未指定专人联络现场检查事项的

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《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由()负责。

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

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对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

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