()年，中国人民银行正式被赋予反洗钱职能。

A. 对

B. 错

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 会计事务所和律师事务所

A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 合规部门

B. 业务部门

C. 内审部门

D. 培训部门

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 对

B. 错

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

A. 客户身份识别

B. 内部信息共享

C. 风险评估

D. 分类管理