金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。

A. 内部稽核审计制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户身份资料和交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

A. 责令限期改正

B. 对直接责任人员给予纪律处分

C. 处20万元-50万元罚款

D. 处1万元-5万元罚款

A. 客户身份识别

B. 内部信息共享

C. 风险评估

D. 分类管理

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 三年

A. 中国金融学会

B. 中国银行业协会

C. 银保监会

D. 人民银行

A. 对

B. 错

A. 一万元以上五万元以下

B. 五万元以上五十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 五十万元以上五百万元以下

A. 对

B. 错

A. 1998

B. 2001

C. 2013

D. 2003