牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整的，金融机构应当（ ）。

A. 客户身份识别

B. 内部信息共享

C. 风险评估

D. 分类管理

A. 核对并登记代理人

B. 核对并登记被代理人

C. 核对并登记代理人和被代理人

D. 核对代理人、核对并登记被代理人

A. 伪造商业票据

B. 购买保险立即退保

C. 货币走私

D. 化名存款

A. 对

B. 错

A. 反洗钱行政调查

B. 征信系统建设

C. 反洗钱刑事诉讼

D. 宏观经济分析

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

A. 利用银行业洗钱

B. 通过证劵业洗钱

C. 通过保险业洗钱

D. 利用期货、期权洗钱

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

A. 全面性

B. 持续性

C. 重点识别

D. 审慎性

A. 地下钱庄

B. 购买保险立即退保

C. 成立空壳公司

D. 以上都是