金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A. 被调查对象的基本情况

B. 可疑交易活动是否属实，可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向

C. 被调查对象的关联交易情况

D. 其他与可疑交易有关的事实

A. 违反保密规定，泄露有关信息的

B. 故意提供虚假材料的

C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的

D. 未指定专人联络现场检查事项的

A. 伪造商业票据

B. 购买保险立即退保

C. 货币走私

D. 化名存款

A. 预防洗钱活动

B. 维护金融秩序

C. 遏制洗钱犯罪

D. 打击洗钱犯罪

A. 对

B. 错

A. 中国金融学会

B. 中国银行业协会

C. 银保监会

D. 人民银行

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 期货经纪公司

A. 大额存取现金

B. 用真实姓名开立银行账户

C. 身份证不轻易借人

D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报

A. 受益人

B. 托管人

C. 业务经办人

D. 授权委托人

A. 公安部

B. 最高人民法院

C. 财政部

D. 中国人民银行