A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B、在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和异常行为
C、对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告。
答案：A
A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B、在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和异常行为
C、对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告。
答案：A
A. 开户
B. 处置
C. 离析
D. 归并
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 对
B. 错
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
A. 全面性
B. 持续性
C. 重点识别
D. 审慎性
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 对
B. 错
A. 5
B. 10
C. 1
D. 2
A. 公安部
B. 最高人民法院
C. 财政部
D. 中国人民银行
A. 对
B. 错
