金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。

A. 过失洗钱行为也构成洗钱犯罪

B. 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得

C. 行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的

D. 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

A. 定期

B. 不定期

C. 长期

D. 定期或不定期

A. 内部稽核审计制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户身份资料和交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

A. 审慎均衡原则

B. 风险为本原则

C. 勤勉尽责原则

D. 以上都是

A. 英文字母W

B. 英文字母E

C. 英文字母F

D. 英文字母I

A. 对

B. 错

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 行政

B. 刑事

C. 民事

D. 经济

A. 对

B. 错