企业一般存款账户不得办理（ ）。

A. 地下钱庄

B. 购买保险立即退保

C. 成立空壳公司

D. 以上都是

A. 对

B. 错

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A. 责令限期改正

B. 罚款

C. 责令停业整顿

D. 监管谈话

A. 利用银行业洗钱

B. 通过证劵业洗钱

C. 通过保险业洗钱

D. 利用期货、期权洗钱

A. 公安机关

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 国家外汇管理局

D. 金融监管机构

A. 对

B. 错

A. 建立客户身份识别制度

B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

C. 建立健全反洗钱内部控制制度

D. 执行大额和可疑交易报告制度

A. 《维也纳公约》

B. 《巴勒莫公约》

C. 《关于洗钱问题的四十项建议》

D. 《联合国反腐败公约》

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 邮政储汇机构

D. 政策性银行